Los delincuentes prefieren las criptomonedas para los rescates porque creen que ofrecen una transferencia inmediata, sin logística y sin trazabilidad.
- Sin embargo, la mayoría de las transacciones son rastreables en la cadena de bloques y es difícil mantener el anonimato, lo que explica en parte el fracaso de todos estos intentos de extorsión.
- Con la notable excepción del cofundador de Ledger, las víctimas de estos secuestros no son figuras clave del ecosistema criptográfico, sino más bien influencers o inversores menos conocidos, ya que los principales actores del sector suelen estar rodeados hoy de dispositivos de seguridad reforzados.
- Sin embargo, el valor de la cartera de criptomonedas de estos inversores puede alcanzar varios millones de euros.
20 de diciembre de 2024: intento de secuestro de la esposa de un influencer del mundo de las criptomonedas (Bruselas, Bélgica)
El 20 de diciembre de 2024, en Forest, un municipio de la capital belga, la esposa de un influencer en criptomonedas, Stéphane Winkel, que había publicado en las redes sociales una cartera con hasta 1,6 millones de euros, es víctima de un intento de secuestro 1.
- Fue secuestrada en plena calle por un grupo de cuatro individuos, entre ellos un menor, y luego se la llevaron en coche en dirección a Brujas.
- La policía belga intervino rápidamente. Se inició una persecución que terminó con un accidente cerca de Brujas, lo que permitió detener a los secuestradores. La víctima, herida en el accidente, fue liberada. Cuatro sospechosos fueron detenidos: tres adultos quedaron bajo custodia y el menor fue enviado a un centro.
- El secuestro fracasó antes de que se pagara ningún rescate.
31 de diciembre de 2024: secuestro del padre de un influencer del mundo de las criptomonedas (Saint-Genis-Pouilly, Francia)
El día de Año Nuevo, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, en la localidad de Saint-Genis-Pouilly, el padre de un influencer francés especializado en criptomonedas y afincado en Dubái es secuestrado en su domicilio por un grupo armado. Al mismo tiempo, su pareja y su hija son atadas en su casa. Los secuestradores piden un rescate 2.
- Los delincuentes se llevan al padre a un destino desconocido. El objetivo aparente es presionar al hijo para que pague el rescate, posiblemente en criptomonedas.
- El influencer alertó inmediatamente a la policía. Aunque las fuerzas del orden liberaron a la madre y a la hija inmediatamente, el padre no fue encontrado hasta 24 horas después, a más de 600 km de su casa, cerca de Le Mans: estaba secuestrado en el maletero de un coche, atado y rociado con gasolina.
- Fue rescatado durante el control del vehículo sospechoso en Normandía.
- Este caso sigue siendo objeto de investigación y no se ha establecido ningún vínculo con otros secuestros similares (los presuntos autores probablemente huyeron durante la intervención).
21 de enero de 2025: secuestro de David Balland, cofundador de Ledger (Vierzon, Francia)
El 21 de enero de 2025, David Balland, figura clave del ecosistema criptográfico francés y cofundador de la empresa Ledger, es secuestrado junto con su pareja en su domicilio de Vierzon, en el departamento de Cher. El secuestro se produce cuando Ledger está valorada en más de 1.000 millones de euros y David Balland es conocido por su papel en la seguridad de los monederos físicos de criptomonedas.
- Un comando de varios individuos irrumpe en plena noche en el domicilio de la pareja. Balland y su compañera son obligados a subir a dos vehículos separados y retenidos en lugares distintos (Balland será llevado a una casa en Montierchaume, cerca de Châteauroux, en el departamento de Indre) 3.
- Los secuestradores se pusieron en contacto con otro cofundador de Ledger y exigieron un importante rescate en criptomonedas, estimado en unos 10 millones de euros.
- Para aumentar la presión, compartieron un vídeo en el que se veía un dedo de Balland brutalmente cortado. A diferencia de otras operaciones, los secuestradores utilizaron medios más sofisticados (mensajería segura, VPN, etc.) para comunicar su demanda, lo que complicó su rastreo.
- Alertadas por un socio de Balland que recibió el vídeo de la mutilación, las autoridades pusieron en marcha una operación. Para ganar tiempo y seguir la pista, los investigadores transfirieron a los secuestradores una pequeña parte del rescate (el equivalente a un bitcoin, unos 100.000 euros en ese momento). El 22 de enero, el GIGN interviene y logra liberar a David Balland, aún con vida pero gravemente herido en la mano. También se detiene a dos secuestradores 4.
- Al día siguiente, 23 de enero, su compañera es encontrada atada pero ilesa en el maletero de un coche aparcado en Étampes (Essonne) y también es liberada.
- La operación culminó con la detención de al menos diez sospechosos (nueve hombres y una mujer, todos ellos de entre 20 y 40 años), entre los que se encontraba el presunto cabecilla, un hombre de 26 años ya conocido por secuestro. Junto con su banda, fue imputado por detención, secuestro, retención ilegal o detención arbitraria con tortura o actos de barbarie cometidos en banda organizada y detención, secuestro, retención ilegal o detención arbitraria de rehenes para obtener la ejecución de una orden o condición, cometidos en banda organizada, delitos punibles con cadena perpetua 5.
31 de enero de 2025: secuestro de un comerciante de criptomonedas (Marbella, España)
El 31 de enero de 2025, un comerciante de criptomonedas inglés de 34 años es secuestrado en Marbella, en la Costa del Sol, en España 6. La víctima había entablado amistad unas semanas antes con un grupo de individuos que se hacían pasar por «compatriotas inversores», antes de convertirse en su objetivo.
- Es atraído a una emboscada durante un encuentro supuestamente amistoso.
- Fue retenido a la fuerza durante varias horas en un apartamento de Estepona y amenazado de muerte, mientras los secuestradores exigían el pago de un rescate de 30.000 euros en criptomonedas para su liberación. Curiosamente, le dejaron quedarse con su teléfono móvil para que realizara la transferencia, pero en realidad contactó con un amigo en Londres y le pidió que avisara a la policía 7.
- En unas siete horas, las autoridades localizan el apartamento gracias a la información facilitada (fotos del lugar, señal del teléfono, etc.). Tres sospechosos de nacionalidad británica, que intentaban huir, son detenidos. El rescate no se pagó y los delincuentes son perseguidos por la justicia española.
1 de mayo de 2025: secuestro del padre de un empresario de criptomonedas (París, Francia)
El 1 de mayo de 2025, en el distrito 14 de París, un hombre de unos 60 años es secuestrado en plena calle. Resulta ser el padre de un empresario que ha hecho fortuna en las criptomonedas con una empresa de marketing con sede en Malta.
- Hacia las 10:30 de la mañana, cuatro secuestradores encapuchados lo obligan a subir a una furgoneta de reparto, ante la mirada de varios testigos.
- Los secuestradores exigen un rescate de varios millones de euros (entre 5 y 7 según fuentes del diario Le Parisien) 8. Para doblegar al hijo de la víctima, los secuestradores le envían un vídeo en el que se ve la mutilación de su padre: le han cortado un dedo. El hijo se encontraba entonces en Malta y fue repatriado inmediatamente por las autoridades francesas para asistir a las negociaciones, que ya estaban siendo supervisadas por la policía.
- Tras dos días de secuestro, la víctima fue localizada en una casa en la localidad de Palaiseau (Essonne), a unos 20 km al sur de París. En la noche del 3 de mayo, una unidad de élite (BRI de la Prefectura de Policía) lanza el asalto: cinco sospechosos de unos veinte años son detenidos durante la redada o en las inmediaciones (cuatro en el lugar y un cómplice detenido más tarde en un coche). El secuestrado es liberado con vida. El rescate no fue pagado.
Notas al pie
- Colin Clapson, « Failed kidnap attempt victim was Bitcoin millionaire’s wife », VRT, 24 de diciembre de 2024.
- Stéphane Barnoin, « Enlèvements, extorsions, torture… Les actions violentes visant les « stars » des cryptomonnaies se multiplient », La Montagne, 23 de enero de 2025.
- Bertrand Slezak, « Enlèvement de David Balland : dans l’Indre, le désarroi du loueur de la maison où a été séquestré l’entrepreneur », La Nouvelle République, 25 de enero de 2025.
- Enlèvement de David Balland : un engagement massif et complet de la gendarmerie nationale, Ministerio del Interior francés, 24 de enero de 2025.
- « Enlèvement de David Balland, cofondateur de Ledger : le commanditaire présumé mis en examen », Le Monde, 11 de abril de 2025.
- Marianella Vanci, « Secuestro a trader de criptomonedas en España confirma la tendencia de ataques físicos », Cripto Noticias, 11 de febrero de 2025.
- Juan Cano, « ”Estoy secuestrado, avisa a mi madre” : 30.000 euros para liberar a un ‘bróker’ de criptomonedas en Marbella », Sur, 9 de febrero de 2025.
- Félix d’Orso, Jérémie Pham-Lê et Victoire Haffreingue-Moulart, « Le père d’un entrepreneur dans les cryptomonnaies enlevé à Paris et retrouvé séquestré, le doigt sectionné », Le Parisien, 3 de mayo de 2025.