{"id":6962,"date":"2018-08-12T22:00:47","date_gmt":"2018-08-12T20:00:47","guid":{"rendered":"https:\/\/lldl.eu\/?p=6962"},"modified":"2019-04-07T20:21:21","modified_gmt":"2019-04-07T18:21:21","slug":"la-lettonie-assainit-son-secteur-banquier","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legrandcontinent.eu\/fr\/2018\/08\/12\/la-lettonie-assainit-son-secteur-banquier\/","title":{"rendered":"La Lettonie assainit son secteur banquier"},"content":{"rendered":"\n

Riga<\/em>. L’organisme letton de surveillance des march\u00e9s financiers FKTK a d\u00e9clar\u00e9 le 2 ao\u00fbt que les banques lettones se sont d\u00e9barrass\u00e9es des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019adoption d\u2019amendements, \u00e0 l\u2019initiative du l\u00e9gislateur letton, \u00e0 la loi \u201cSur la pr\u00e9vention de blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme\u201d (2<\/strong>). La nouvelle version de la loi, entr\u00e9e en vigueur le 9 mai, prohibe la coop\u00e9ration des banques avec les potentiels clients qui pr\u00e9sentent deux caract\u00e9ristiques typiques des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9cran : ils n\u2019ont pas d\u2019activit\u00e9 \u00e9conomique et ils ne pr\u00e9parent pas de d\u00e9clarations financi\u00e8res dans leur pays d\u2019enregistrement.<\/p>\n\n\n\n

La Lettonie a fait les gros titres des journaux au printemps, quand le d\u00e9partement am\u00e9ricain du Tr\u00e9sor a publi\u00e9 un communiqu\u00e9 d\u00e9clarant que la banque lettone ABLV \u00e9tait syst\u00e9matiquement impliqu\u00e9e dans les sch\u00e9mas du blanchiment d\u2019argent (3<\/strong>). Il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9 que plusieurs banques du pays \u00e9taient ouvertes aux clients non-r\u00e9sidents et surtout utilis\u00e9es par ceux de l\u2019espace de l\u2019ex-Urss. Les flux financiers aux origines douteuses venant de pays comme la Russie, l\u2019Ukraine, l\u2019Azerba\u00efdjan ou la Moldavie, transitaient apparemment en masse par les banques lettones.<\/p>\n\n\n\n

Selon le directeur du Fktk P\u0113ters Putni\u0146\u0161le, le probl\u00e8me a \u00e9t\u00e9 r\u00e9solu : d\u00e9sormais les non-r\u00e9sidents ne repr\u00e9sentent que 21 pour cent des clients des banques lettones ; en 2015, leur nombre \u00e9tait sup\u00e9rieur \u00e0 celui des r\u00e9sidents.<\/p>\n\n\n\n

Les mesures prises cet \u00e9t\u00e9 s\u2019inscrivent dans un processus plus long d\u2019assainissement du secteur bancaire en Lettonie. Selon l\u2019\u00e9conomiste Anders Aslund, l\u2019int\u00e9gration de la Lettonie dans la zone euro en 2014 puis dans l\u2019Union bancaire europ\u00e9enne, ainsi que son adh\u00e9sion \u00e0 l\u2019OECD en juillet 2016, ont \u00e9t\u00e9 b\u00e9n\u00e9fiques. La Lettonie a fait des efforts importants pour la r\u00e9gulation et le contr\u00f4le de son secteur bancaire et continue \u00e0 travailler pour assurer sa transparence (1<\/strong>). L\u2019\u00e9tude de l\u2019\u00e9conomiste, certes, est sortie quelques mois avant le communiqu\u00e9 du d\u00e9partement du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain li\u00e9 \u00e0 Ablv (d\u00e9sormais en liquidation), et Aslund a \u00e9t\u00e9 critiqu\u00e9 comme \u00e9tant pay\u00e9 par des personnes li\u00e9es aux banques lettones. N\u00e9anmoins, son analyse reste solide. De plus, la r\u00e9activit\u00e9 des autorit\u00e9s lettones aux critiques internationales est le signe d\u2019une \u00e9volution positive.
<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sources :<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
  1. ASLUND Anders, Latvia\u2019s Banks : The Story from the Beginning<\/a>, Septembre 2017.<\/li>
  2. LSM.LV, Banks have ditched shell companies, says regulator<\/a>, 2 ao\u00fbt, 2018.<\/li>
  3. TALLEY Ian & COLCHESTER Max, Treasury Department to Block Latvia\u2019s ABLV Bank from US Markets,<\/a> The Wall Street Journal, 13 f\u00e9vrier 2018.<\/li><\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    En bref – Par l\u2019adoption d\u2019une nouvelle loi, la Lettonie a fait montre de sa volont\u00e9 de lutter contre le blanchiment d\u2019argent, une pratique tr\u00e8s r\u00e9pandue dans le pays, comme l\u2019a mis en \u00e9vidence le scandale de la banque ABLV. Selon un \u00e9conomiste, ces mesures seraient une cons\u00e9quence b\u00e9n\u00e9fique de l\u2019acc\u00e8s \u00e0 la zone euro. 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